آخرین اخبار
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
فرهنگی
اجتماعی
سلامت
وبگردی
عکس
فیلم
سبک زندگی
آگهی
VISTA
دوشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۴۰۳ /
10 June, 2024
هادی خانی
تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی
چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات …
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ /
سایت صدای بورس
/ اقتصادی /
پولشویی
شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
عملکرد مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ /
سایت پارسینه
/ اقتصادی /
پول
/
تروریسم
اتهام مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه اضافه شد
رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پروندههای قضایی خبر داد.
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ /
خبرگزاری مهر
/ اجتماعی /
هادی خانی
برگزاری اجلاس روسای FIU کشورهای عضو بریکس
ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری …
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ اقتصادی /
پولشویی
/
بریکس
روسای FIU سازمان بریکس با یکدیگر دیدار کردند
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس در کشور روسیه برگزار شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ /
سایت بازار نیوز
/ اقتصادی /
بریکس
/
هادی خانی
مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این که مبارزه با شبکههای پولشویی نیازمند ایجاد شبکههای منسجم بین دستگاهی است، گفت: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ …
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ /
خبرگزاری ایسنا
/ اقتصادی /
تروریسم
/
هادی خانی
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
متخلفان فساد در دستگاههای اداری اشخاص پر ریسک هستند و رصد دائمی میشوند
همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیاتهای تخلفات کارکنان دولت در طول سالهای اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکههای پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
فساد اقتصادی
/
هادی خانی
ایران و برزیل در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری میکنند
در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک بهمنظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
ما کلی در زمینه مبازره با پولشویی کار کردهایم، اما آنها را درست منعکس نکردیم
خانی گفت: باید بیانمان را در مبارزه با پولشویی اصلاح کنیم. اقدامات برخی از کشورها در حد یک دهم سامانه فاش بانک مرکزی هم نیست، اما اینقدر خوب مستند سازی کردهاند که انگار کلی کار انجام شده است.
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ /
سایت نود اقتصادی
/ اقتصادی /
هادی خانی
دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
خانی گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد. دارایی کسیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ /
سایت نود اقتصادی
/ اقتصادی /
هادی خانی
ببینید | پیشنهاد معاون وزیر اقتصاد برای ضبط و توقیف اموال برخی افراد خاص!
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: به جای زندانی کردن افراد باید دارایی افراد را ضبط کرد / دارایی کسانیکه نمیتواند ثابت کند پولش را از کجا آورده باید توقیف شود./نوداقتصادی
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ /
سایت خبرآنلاین
/ فیلم /
مالیات
انعقاد تفاهمنامه مبارزه با فساد کارمندان دولت
تفاهمنامه همکاری و تبادل اطلاعات به منظور شناسایی و مبارزه موثر با مفاسد و تخلفات کارمندان، به امضا هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و علی دستافر دبیر هیات عالی نظارت بر تخلفات اداری، رسید.
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ /
خبرگزاری دانشجو
/ اقتصادی
دستگاههای مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیبهای فرایندی، ساختاری، دادهای و زیرساختی دستگاههای مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمهای و مشاغل غیرمالی و حوزههای دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کردهایم.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ /
خبرگزاری دانشجو
/ اقتصادی
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
بریکس
برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال ۱۴۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی و دارایی از برنامههای دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال آینده خبر داد.
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ /
سایت تحلیل بازار
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
دولت سیزدهم
اجرایی شدن سند محرمانه مدیریت ریسک از ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی میشود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت میکند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ /
سایت مشرق
/ بینالمللی /
وزارت اقتصاد
/
هادی خانی
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در تشریح دستاوردهای اجرایی شدن سند ملی ریسک گفت: مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیتهای قانونی، زیرساختی، اطلاعاتی، انسانی و دادهای …
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ /
سایت جوان آنلاین
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
مبارزه با فساد
تدوین سند ملی ارزیابی ریسک با همکاری ٨۴ دستگاه
رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار داشت: سند ملی ارزیابی ریسک با حضور و همکاری ٨۴ دستگاه تهیه و تدوین شد که البته این سند محرمانه است و قابلیت انتشار را ندارد.
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ /
خبرگزاری ایلنا
/ وبگردی /
هادی خانی
تاکید معاون وزیر صمت بر رعایت قانون پولشویی
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ /
سایت اقتصادآنلاین
/ اقتصادی /
هادی خانی
/
قانون پولشویی
افزایش نظارت بر پولشویی در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی …
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ /
روزنامه دنیای اقتصاد
/ اقتصادی /
پول شویی
/
درآمد مشکوک
الزام رعایت قانون پولشویی توسط دستگاهها
معاون وزیر صمت گفت: تمام دستگاههای موجود نسبت به رعایت قانون پولشویی ملزم هستند و در دولت سیزدهم این قانون با جدیت در حال پیگیری است.
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ /
سایت مشرق
/ اقتصادی /
صمت
/
قانون پولشویی
روزنامه آرمان
ساحل مازندران در رویای آبادی
روزنامه آرمان
تفاوت میان مست عشق و ملت عشق
روزنامه شرق
انتخابات و باورها
روزنامه توسعه ایرانی
ترکیب ۵ به ۱ و جفایی که جبران نشد!
سایت نورنیوز
استعفای گانتز؛ زلزله در کابینه جنگ رژیم اسرائیل
روزنامه آرمان
جنگ داخلی، صدای سقوط
روزنامه دنیای اقتصاد
سرقت خیابان در تهران
روزنامه آرمان
از افایتیاف تا کاهش تنشها با غرب
سایت آفتاب نیوز
نقشه اصلاح طلبان برای بازی با تک مهره انتخابات
سایت آرمان ملی
انتخابات ریاست جمهوری باید معنادار باشد
روزنامه آرمان
«پزشکیان»، «اصلاحطلبان» و «آرای خاکستری»
سایت اقتصاد ۲۴
در شرایط فعلی تداوم محدودیت دامنه نوسان بورس بهتر است؟/ چرا وعدههای …
روزنامه دنیای اقتصاد
پایان ماموریت بورسی
روزنامه دنیای اقتصاد
بیتکوین در مسیر رکوردشکنی جدید
روزنامه شرق
یک اقتباس صریح و بیپرده
روزنامه آرمان
چشم طمع کشورهای عربی به«آرش»
روزنامه آرمان
وداع با «اقتصاد دستوری»
سایت اعتماد آنلاین
محمد فاضلی، جامعه شناس: پزشکیان رویکرد عقلانی را بهکار بگیرد، موفق …
سایت اقتصادنیوز
هزینه اتحاد با آمریکا برای هند/ سرنوشت هیمالیا در گرو نتیجه جدال دو …
سایت اکونگار
خاکسترنشینی صنعتی که نماد ملی کشور بود/ دلیل سقوط آزاد صادرات فرش …
سایت اکوایران
سرچ گوگل درباره نامزدهای انتخابات به ما چه میگوید؟
سایت رویداد ۲۴
اصلاحطلبان به تنظیمات کارخانه برمیگردند؟ | رویداد24
سایت خبرآنلاین
غیرمنتظره ترین ردصلاحیت در انتخابات ۱۴۰۳ /احمدی نژاد همچنان در بن …
سایت فرهیختگان
تصویب ۴ مصوبه مهم برای حمایت دولت از بازار بورس
سایت جماران
تحلیل لیلاز از اولویتهای دولت آینده: به مشارکت ۴۰ میلیونی امیدوارم/ …
سایت اعتماد آنلاین
انتقاد شدیداللحن روزنامه اصولگرا از سریال افعی تهران؛ آدمکشی را …
سایت گسترش نیوز
پیش بینی های اولیه از پیروز انتخابات ریاست جمهوری
سایت اعتماد آنلاین
روزنامه اصولگرا: اگر اصلاحطلبان در انتخابات پیروز شوند سراغ تغییر …
روزنامه دنیای اقتصاد
آغاز ثبت گمرکی گوشیهای وارداتی به شکل مسافری+ آموزش نحوه جدید ثبت
سایت عصرایران
تأیید 6 کاندیدا برای ریاست جمهوری : پزشکیان، پورمحمدی، سعید جلیلی …
سایت تجارت نیوز
معرفی 3 خودروی جذاب 2024 در بازار جهانی/ رونمایی از خودروهای همقیمت …
روزنامه دنیای اقتصاد
سرنخ زباله گردی تهران به کجا میرسد؟/کودکان بزرگترین قربانی!
روزنامه دنیای اقتصاد
حواشی بیانیهی ردصلاحیت «علی لاریجانی»/ ماجرا چیست؟
روزنامه دنیای اقتصاد
واکنش اسماعیلی به تایید صلاحیت ها در انتخابات
سایت سلامت نیوز
تنشها بین پزشکان عمومی و وزارت بهداشت بالا گرفت/ محدودکردن عملهای …
سایت فردای اقتصاد
هند یا چین؛ سرمایهگذاران کدام را دوست دارند؟
سایت سلامت نیوز
نیمی از درآمد خانواده ها صرف هزینههای خوراک میشود
سایت آفتاب نیوز
یاشار سلطانی جهت اجرای حکم قطعی قضایی وارد زندان شد
روزنامه شرق
یک در برابر 5
سایت انتخاب
ببینید/ پناهیان: نامزدهای ریاست جمهوری کنار مزار شهدا بروند و برای …
روزنامه آرمان
«ترش و شیرین» رضا عطاران
سایت آرگا
نگاهی به تأثیر قهوه بر عملکرد مغز و ذهن ما
سایت خبرفوری
گرمای دبی، موبایل مالک تلگرام را ذوب کرد!/ عکس
سایت درلحظه
بازگشت سحر قریشی به ایران پس از ۳ سال؟! / دیدار خانم بازیگر با خانواده …
سایت ترفندباز
سکانس خنده دار دست بی قرار سریال پایتخت | همستر بازها این سکانس رو …
سایت پارسینه
قاب دونفره فرشته حسینی و نوید محمد زاده در جنگل آسفالت + عکس
سایت ترفندباز
شبنم قلی خانی از خواهرش رونمایی کرد | شباهت باورنکردنی شبنم قلی خانی …
سایت پارسینه
سحر دولتشاهی، اعتبار روانشناسان را زیر سوال برد
سایت کاماپرس
هر آنچه باید درباره نیسان قشقایی فیس لیفت 2024 بدانید - کاماپرس
سایت روزنو
استایل شیک و مجلسی بازیگر یانگوم در یک مهمانی | روزنو
سایت روزنو
قیمت همستر در بازار اعلام شد؟ | روزنو
سایت اقتصاد ۱۰۰
عکس دختر مشترک بهروز وثوقی و خانم بازیگر در ایران / برای اولین بار …
سایت ترفندباز
رقص زیبای پارسا پیروزمند و احترام برومند با آهنگ ویگن | این سکانس …
روزنامه تعادل
چه ارتباطی میان استرس و سطح کلسترول خون وجود دارد؟
سایت اصلاحات نیوز
مرور موضع صریح و شفاف پزشکیان درباره فوت مهسا امینی+فیلم
روزنامه شرق
فرار هنرمندان از اینستاگرام
سایت خبرآنلاین
ببینید | صدای پرقدرت کریستیانو رونالدو در خوانندگی پای میز شام مقابل …
سایت برترینها
آقا جواد، این آدمها میگویند رفاقت بلد نیستی سلطان!
سایت ترفندباز
بهنوش بختیاری و آشا محرابی در اتوبوس حمل مسافر فرودگاه| این خانوم …
روزنامه دنیای اقتصاد
ترفند جدید برای کلاهبرداری با همستر تلگرام/ مراقب باشید
روزنامه دنیای اقتصاد
این غذاها را هرگز فریز نکنیدزودتر خراب می شوند
روزنامه دنیای اقتصاد
ماجرای جراح پلاستیک قلابی خیابان جردن + جرئیات
سایت روزیاتو
خالق نظریه بارداری با ۲ گیگ اینترنت: همستر برای نشاندن گزینه غرب گرا …
روزنامه هفت صبح
دستگیری مردی که با قمه و کلت زورگیری میکرد
خبرگزاری مهر
استاتین و متفورمین ممکن است خطر سکته مغزی را کاهش دهند
خبرگزاری ایسنا
ببینید/ کنسرتی که به بانوی فقید موسیقی ایران تقدیم شد
خبرگزاری ایسنا
از «نشون کردن» دختر تا سبزی پاککردن در مراسم خواستگاری
سایت انتخاب
ببینید / بازداشت یک یوتیوبر بهدلیل ساخت ویدئوی حمله به لامبورگینی …
روزنامه هفت صبح
دوقلوهای فیزیکدان ایرانی در آلمان آشپز شدند
روزنامه دنیای اقتصاد
بازی همستر کامبت چه تخریبهای روانی برای جامعه دارد؟
روزنامه دنیای اقتصاد
زمان نمایش «زخمکاری۳» مشخص شد/ کدام بازیگران در فصل3 حضور دارند؟
سایت اعتماد آنلاین
چند نفر در جهان با بازی همستر کامبت نات کوین جمع میکنند؟
سایت خبرآنلاین
ببینید | تصاویر ترسناک از لحظه آتش گرفتن هواپیمای کانادایی در آسمان …
سایت دیدارنیوز
بازگشت تکراری رضا عطاران به تلویزیون
سایت جهان صنعت نیوز
شرایط تردد با شیشه دودی چگونه است؟
230
آموزش وصل کردن اسپیکر به انواع تلویزیون
سایت اعتماد آنلاین
نظر مراجع تقلید درباره معامله رمزارزها نات کوین چیست؟
سایت اسب بخار
معرفی جی ای سی (گک) آیون هایپر GT ؛ سدانی با برد ۷۱۰ کیلومتر
سایت خبرآنلاین
ببینید | ویدئویی تازه از جشن تولد کمند امیرسلیمانی
سایت اعتماد آنلاین
همستر چقدر برای مردم درآمد خواهد داشت؟
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
دورههای مدیریتی دانشگاه تهران
ویزای تضمینی ایتالیا کانادا